Эта политика по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и знанием клиента стремится информировать Chidori Technologies SRL и обеспечение процедур предотвращения и борьбы с отмыванием денег, соответственно, знания клиента, в соответствии с положениями закона 129/2019 для профилактики и борьбы с деньгами и финансированием в соответствии с законом 129/2019 ») и по другим применимым и международным правилам.
Условия и выражения, написанные в этом деле в этой политике по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и знанием клиентов, будет иметь значение, присвоенное в условиях использования, опубликованных на веб -сайте компании.
Информация, представленная ниже, относится главным образом:
Отмывание денег - представляет собой преступление, предоставленное статьей 49 Закона 129/2019: замаскированная под действием законности незаконно полученной прибыли. Делается на три этапа:
Финансирование терроризма - представляет собой преступление, предусмотренное статьей 36 Закона 535/2004 о предотвращении и борьбе с терроризмом: сбор или предоставление, прямо или косвенно, средства, заявки или незаконные, с намерением использования или знания, что они должны использоваться, отчасти, для совершения терроризма или поддержки сущности.
Отчетность субъекта - представляет юридическое лицо, которое обязано принимать меры, касающиеся профилактики и борьбы с отмыванием денег, в соответствии с положениями закона 129/2019. Согласно статье 5, пункт. (2) Закона 129/2019, Chidori Technologies SRL обладает способностью допреков.
Реальный бенефициар - любое естественное лицо, которое в конечном итоге держит или контролирует клиента и/или естественного человека от имени или в интересах, которым проходит транзакция, операция или деятельность.
Зная клиентуру - меры по проверке личности клиента, цели, для которых они торгуют, личность реальных бенефициаров транзакций, проведенных клиентом, и любой другой информации, необходимой для сообщения о подозрительных транзакциях, или для сообщения о транзакциях, которые превышают сумму 10 000 евро (или эквивалент в LEI).
Клиент/ клиентура - Любая природная, юридическая или юридическая личность, с которой отчетные лица осуществляют деловые отношения, или с которыми другие операции постоянных или иногда выполняют. Клиентом организации считается любым человеком, с которым, выполняя свою деятельность, отчетная организация договорилась о транзакции, даже если соответствующая транзакция не была завершена, а также любое лицо, которое выгодно или в прошлом получило выгоду от услуг отчетного лица.
Подозреваемая транзакция - транзакция, в которой существует разумное подозрение, что она имеет в качестве объектных товаров от совершения преступления/ соответственно, что торговля или его представитель не является тем, кто утверждается; В любых других ситуациях или в отношении элементов, которые, вероятно, выдвигают подозрения в отношении характера, экономической цели или мотивации транзакции, таких как существование аномалий в профиле клиента, а также когда есть признаки того, что данные, хранящиеся на клиенте или реальном бенефициаре, не являются реальными или актуальными, и клиент отказывается обновлять или предлагать их.
Лица публично разоблачали - естественные лица, которые осуществляют или выполняли важные публичные функции, были включены в список статьи 3 закона 129/2019.
ONPCSB является единицей финансовой информации Румынии (сына) и непосредственно подчинен правительству Румынии. Основной целью офиса является предотвращение и борьбу с отмыванием денег в результате анализа информации и отчетов, предоставленных отчетными организациями, соответственно путем уведомления властей о гипотезе разумных подозрений относительно преступления отмывания денег или финансирования терроризма.
В качестве отчетного лица, Chidori Technologies SRL обязан предоставить офисные отчеты о подозрительных транзакциях или транзакциях, стоимость которого составляет не менее 10 000 евро (или эквивалентно в LEI).
ONPCSB имеет право запросить любую информацию от Chidori Technologies Sr.L, которая может иметь отношение к профилактике и борьбе с терроризмом, и это обязано предоставить эту информацию в соответствии с юридическими положениями.
Политика определяет элементы и меры, которые будут рассмотрены сотрудниками Компании, чтобы определить, количественно оценить и снизить риск отмывания денег и финансировать терроризм через предлагаемые им услуги.
Компания внедрила адекватные инструменты и приложения для мониторинга транзакций, проведенных через его банкоматы / веб -сайт. Они позволяют компании проводить чеки на транзакции и определять любые подозрительные деловые отношения. В этом смысле используются определенные оповещения, которые активируются во время сообщения о подозрительных действиях в учетных записях клиентов. В то же время персонал компании гарантирует, что история транзакций, проведенных через банкоматы/ веб -сайт, хранится должным образом.
Существующая компьютерная система мониторинга использует соответствующие параметры, определяемые на основе национальных и международных стандартов, в то же время уважая инструкции, выпущенные ONPCSB.
Знание клиентуры является основным средством, с помощью которого достигаются политики для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансирования террористов. Благодаря проверкам, проведенным по случаю выражения намерения клиента торговать через банкоматы/ веб -сайт, могут быть определены потенциальные попытки выполнить подозрительные транзакции, и, следовательно, преступная деятельность может быть предотвращена.
Ввиду положений условий использования Chidori Technologies SRL, клиенты могут торговать только в указанных пределах. Это также запрещено торговле через банкоматы/ Webiste компанией общественными лицами.
Компания также выполняет следующие виды деятельности, чтобы соблюдать законодательство по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием террористов:
документы
Ресурсы
Купить
Продавать
Менять
© 2023 - 2025 • Абарай • Все права защищены.