Афера ICO – це шахрайство, замасковане під збір коштів для нового криптовалютного проекту. Промоутери схеми переконують людей інвестувати гроші (зазвичай інші криптовалюти, такі як Bitcoin або Ethereum) в обмін на нові цифрові токени, які нібито матимуть велику цінність у майбутньому. Насправді ж проект не існує або не має жодних реальних намірів проводити ICO, а його мета – просто вкрасти гроші інвесторів.
Як працює шахрайство з ICO?
Механізм такої афери заснований на використанні ентузіазму і незнання криптовалютного ринку деякими інвесторами:
- Нереалістичні обіцянки: шахраї створюють привабливу історію про революційний проект, який може принести казкові прибутки раннім інвесторам.
- Фейковий або плагіат “білої книги”: в ICO-шахрайствах цей документ або не існує, або скопійований з інших проектів.
- Анонімна або фейкова команда: часто члени команди представляються під вигаданими іменами, стоковими фотографіями або фіктивними профілями в LinkedIn. Вони не можуть підтвердити свою особу чи досвід. Навіть якщо з’являються справжні імена, іноді це можуть бути люди, які не знають, що вони пов’язані з проектом (вкрадена особистість).
- Агресивний і фейковий маркетинг: схема інтенсивно просувається через соціальні мережі, криптофоруми і платних “авторитетів” (які можуть знати або не знати про шахрайство). Це створює відчуття терміновості та ексклюзивності (“пропозиція обмежена!”, “не пропустіть цю можливість, яка буває раз в житті!”). Більше на цю тему читайте в нашій статті “Ринок криптовалют: індустрія вартістю $3 трлн, яку майже ніхто не розуміє”.
- Відсутністьробочого продукту: проект ніколи не має бета-версії, прототипу або навіть вихідного коду, який можна перевірити. Все залишається на стадії обіцянок і концепцій.
- Швидкий збір коштів: як тільки з’являється достатній інтерес, шахраї швидко збирають гроші з інвесторів в обмін на обіцяні токени.
- Перетягуванняковдри: після того, як зібрана значна сума грошей, команда просто зникає. Сайт закривається, акаунти в соціальних мережах видаляються, а продані токени стають фактично безцінними, оскільки за ними не стоїть реальний проект і немає планів виводити їх на криптовалютну біржу. Ця тактика також відома як “килимове пакування”.
Ознаки шахрайства з ICO:
- Будь-який криптовалютний проект, який обіцяє гарантовану віддачу або надзвичайно високі прибутки, є серйозним тривожним знаком. Крипторинок є волатильним і ризикованим.
- Відсутністьпродукту або прототипу: якщо немає нічого матеріального, немає коду, немає демонстрації технології, це поганий знак.
- Анонімна або сумнівна команда: прозорість команди є ключовим фактором. Якщо ви не можете перевірити, хто ці люди, будьте скептично налаштовані.
- Нечіткий, слабкий або скопійований технічний документ: неякісний технічний документ, який не містить чітких технічних деталей або повний помилок, свідчить про непрофесіоналізм або шахрайські наміри.
- Відсутність правової або нормативної інформації: більшість законних проектів прагнуть відповідати законам і нормативним актам. Більшість проектів намагаються відповідати всім законодавчим і регуляторним вимогам.
- Постійний тиск з метою швидкого інвестування: Агресивна маркетингова тактика, яка змушує вас інвестувати негайно, не маючи часу на дослідження.
- Фейкова або штучна спільнота: канали комунікації (Telegram, Discord) переповнені спамом, невиправданим ентузіазмом, відсутністю технічних обговорень або серйозних питань.
Хочете купити або продати розумну криптовалюту? Відвідайте “Прайс-лист криптовалют“, щоб дізнатися ціни, які оновлюються в режимі реального часу, і скористайтеся калькулятором прибутку, щоб спрогнозувати свій прибуток.