Una estafa de salida es una forma de fraude en la que los creadores u operadores de un negocio (a menudo un proyecto de criptomoneda, una plataforma de inversión o incluso un sitio de comercio electrónico) recaudan fondos de los usuarios/inversores y luego desaparecen repentinamente con el dinero.
¿Cómo funciona una estafa de salida?
El proceso de una estafa de salida suele constar de varios pasos:
- Crear una apariencia de legitimidad: Los estafadores lanzan un proyecto, plataforma o producto que parece creíble y atractivo.
- Atraer inversores: Mediante un marketing agresivo y promesas exageradas, los estafadores convencen a un gran número de personas para que inviertan dinero en su proyecto.
- Recaudación de fondos: Los inversores compran tokens o depositan dinero en la plataforma y los clientes pagan por los productos o servicios. Los estafadores acumulan una importante cantidad de dinero.
- Desaparición (la «salida»): En algún momento, cuando han reunido suficiente capital, los creadores del proyecto simplemente desaparecen. El sitio web queda inactivo, se eliminan las cuentas de las redes sociales y se corta toda comunicación.
En criptografía, una versión más precisa de la estafa de salida es el tirón de alfombra. Estafa de salida es un término más amplio que se aplica a cualquier tipo de negocio (no sólo cripto) en el que los fundadores desaparecen con el dinero. Tirar de la manta es un término específico del ecosistema criptográfico y se refiere directamente a la acción de «tirar de la manta bajo los pies» de los inversores. A menudo se asocia con proyectos DeFi (Finanzas Descentralizadas) o lanzamientos de nuevos tokens, en los que los desarrolladores eliminan la liquidez de un fondo (dejando el token sin valor) o venden repentinamente una cantidad masiva de tokens que poseen, hundiendo el precio.
Por qué proliferan las estafas de salida en el mundo de las criptomonedas
- Falta de regulación: El espacio de las criptomonedas ofrece un terreno fértil para este tipo de fraude, ya que no existe una autoridad central que imponga la rendición de cuentas o proteja a los inversores.
- Anonimato: El anonimato que ofrece la tecnología blockchain puede dificultar la identificación y el seguimiento de los estafadores.
- Promesas de grandes beneficios: El deseo de las personas de obtener rendimientos rápidos y significativos las hace vulnerables a promesas poco realistas.
- Dificultad para recuperar los fondos: Una vez que el dinero desaparece, es extremadamente difícil, casi imposible, que las víctimas recuperen sus inversiones.
Señales de advertencia de una posible estafa de salida
- Promesas de rendimientos exagerados y garantizados.
- Falta de transparencia: El equipo que está detrás del proyecto es anónimo o tiene un historial poco claro.
- Marketing excesivo y agresivo con énfasis en el «fomo»(miedo a perderse algo ).
- Falta de un producto funcional o un modelo de negocio claro.
- Un whitepaper (el documento que describe el proyecto técnico y económico)vago o ambiguo.
- Canales de comunicación que de repente se vuelven inactivos o se cierran.
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