La estafa ICO es un fraude disfrazado de recaudación de fondos para un nuevo proyecto de criptomoneda. Los promotores de la estafa convencen a la gente para que invierta dinero (normalmente otras criptodivisas, como Bitcoin o Ethereum) a cambio de nuevos tokens digitales, que supuestamente tendrán un alto valor en el futuro. En realidad, el proyecto no existe o no tiene intención real de desarrollar una ICO, y el objetivo es sólo robar el dinero de los inversores.
¿Cómo funciona la estafa de la ICO?
El mecanismo de este tipo de estafa se basa en explotar el entusiasmo y la falta de conocimientos de algunos inversores en el mercado de las criptodivisas:
- Promesas poco realistas: Los estafadores crean una atractiva historia sobre un proyecto revolucionario que puede reportar fabulosos beneficios a los primeros inversores.
- Un «whitepaper» falso o plagiado: En una estafa de ICO, este documento es inexistente o copiado de otros proyectos.
- Equipo anónimo o falso: A menudo, los miembros del equipo se presentan con nombres falsos, fotos de archivo o perfiles de LinkedIn inventados. No hay una verificación real de su identidad o experiencia. Incluso si aparecen nombres reales, a veces puede tratarse de personas que no saben que están asociadas al proyecto (identidad robada).
- Marketing agresivo y falso: el esquema se promociona intensamente en redes sociales, foros de criptomonedas y a través de «personas influyentes» pagadas (que pueden o no ser conscientes del fraude). Se crea una sensación de urgencia y exclusividad («¡la oferta es limitada!», «¡no te pierdas esta oportunidad única en la vida!»). Puede leer más sobre este tema en nuestro artículo «El mercado de las criptodivisas: la industria de 3 billones de dólares que casi nadie entiende».
- Falta de un producto funcional: el proyecto nunca tiene un producto beta, un prototipo o incluso un código fuente verificable. Todo se queda en promesas y conceptos.
- Rápida recaud ación de fondos: una vez que se ha generado suficiente interés, los estafadores recaudan rápidamente fondos de los inversores a cambio de los tokens prometidos.
- Tirón de alfombra: Una vez que han recaudado una cantidad significativa de dinero, el equipo simplemente desaparece. Se cierra el sitio web, se eliminan las cuentas de las redes sociales y los tokens vendidos pierden prácticamente todo su valor, ya que no hay ningún proyecto real detrás de ellos ni ningún plan para incluirlos en las bolsas de criptomonedas. Esta táctica también se conoce como «tirar de la manta».
Señales de advertencia de estafa ICO:
- Promesas de ganancias garantizadas: Cualquier criptoproyecto que prometa retornos garantizados o ganancias extremadamente altas es una bandera roja importante. El mercado de las criptomonedas es volátil y arriesgado.
- Falta de un producto o prototipo: Si no hay nada tangible, ningún código, ninguna demostración de la tecnología, es una mala señal.
- Equipo anónimo o dudoso: La transparencia del equipo es crucial. Si no puede verificar quiénes son esas personas, sea escéptico.
- Libro blanco impreciso, de mala calidad o copiado: Un informe técnico de mala calidad, sin detalles técnicos claros o lleno de errores, indica falta de profesionalidad o intenciones fraudulentas.
- Ausencia de información legal o reglamentaria: la mayoría de los proyectos legítimos se esfuerzan por cumplir las leyes y normativas. La falta de estos detalles es una señal de advertencia.
- Presión constante para invertir rápidamente: Tácticas de marketing agresivas que le presionan para que invierta inmediatamente, sin tener tiempo para investigar.
- Comunidad falsa o artificial: Los canales de comunicación (Telegram, Discord) están llenos de mensajes de spam, entusiasmo injustificado y ausencia de debates técnicos o preguntas serias.
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