Une escroquerie à la sortie est une forme de fraude dans laquelle les créateurs ou les opérateurs d’une entreprise (souvent un projet de crypto-monnaie, une plateforme d’investissement ou même un site de commerce électronique) collectent des fonds auprès des utilisateurs/investisseurs, puis disparaissent soudainement avec l’argent.
Comment fonctionne une escroquerie à la sortie ?
Le processus d’une exit scam comporte généralement quelques étapes :
- Créer une apparence de légitimité : les escrocs lancent un projet, une plateforme ou un produit qui semble crédible et attrayant.
- Attirer les investisseurs : grâce à un marketing agressif et à des promesses exagérées, les escrocs convainquent un grand nombre de personnes d’investir de l’argent dans leur projet.
- Collecte de fonds : les investisseurs achètent des jetons ou déposent de l’argent sur la plateforme, et les clients paient pour des produits ou des services. Les escrocs accumulent une somme d’argent importante.
- Disparition (la « sortie ») : À un moment donné, lorsqu’ils ont réuni suffisamment de capitaux, les créateurs du projet disparaissent tout simplement. Le site web devient inactif, les comptes de médias sociaux sont supprimés et toutes les formes de communication sont coupées.
Dans le domaine de la cryptographie, une version plus précise de l’escroquerie à la sortie est le » rug pull ». L’escroquerie à la sortie est un terme plus large qui s’applique à tout type d’entreprise (pas seulement la cryptographie) dans laquelle les fondateurs disparaissent avec l’argent. Le terme » rug pull » est spécifique à l’écosystème cryptographique et fait directement référence à l’action de « tirer le tapis sous les pieds » des investisseurs. Il est souvent associé aux projets DeFi (Decentralised Finance) ou aux lancements de nouveaux jetons, lorsque les développeurs suppriment la liquidité d’un pool (rendant le jeton sans valeur) ou vendent soudainement une quantité massive de jetons qu’ils possèdent, faisant s’effondrer le prix.
Pourquoi les escroqueries à la sortie prolifèrent dans le monde de la cryptographie
- Absencede réglementation : l’espace cryptographique constitue un terrain fertile pour ce type de fraude, car il n’existe pas d’autorité centrale chargée de faire respecter la responsabilité ou de protéger les investisseurs.
- Anonymat : l’anonymat offert par la technologie blockchain peut rendre difficile l’identification et la traque des escrocs.
- Promesses de rendements élevés : Le désir des gens d’obtenir des rendements rapides et importants les rend vulnérables aux promesses irréalistes.
- Difficulté à récupérer les fonds : Une fois que l’argent a disparu, il est extrêmement difficile, voire presque impossible, pour les victimes de récupérer leurs investissements.
Signes avant-coureurs d’une éventuelle escroquerie à la sortie
- Promesses de rendements exagérés et garantis.
- Manque de transparence : L’équipe à l’origine du projet est anonyme ou n’a pas d’antécédents clairs.
- Marketing excessif et agressif mettant l’accent sur le « fomo »(fear of missing out).
- Absence de produit fonctionnel ou de modèle d’entreprise clair.
- Un livre blanc (document décrivant le projet technique et économique)vague ou ambigu.
- Des canaux de communication qui deviennent soudainement inactifs ou qui sont fermés.
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