Верифікація особи (KYC) на Abarai здійснюється лише один раз. Після завершення наступні транзакції відбуваються автоматично — без додаткових кроків, без повторного подання документів (у більшості випадків перевіряється лише електронна адреса).
Верифікація вимагається європейськими регламентами MiCA та AML — тими самими правилами, що застосовуються до всіх ліцензованих крипто-платформ у Європейському Союзі.
Коли потрібна верифікація?
| Ситуація | Необхідна верифікація |
|---|
| Перші транзакції на невелику суму | Мінімальна або відсутня (email + платіжні дані) |
| Транзакції понад певний поріг | Документ, що посвідчує особу + селфі — лише один раз |
| Надсилання на новий особистий гаманець (Ledger, MetaMask, Trust Wallet) | Підтвердження, що гаманець належить вам — швидко, автоматично |
| Наступні транзакції після верифікації | Автоматично — без додаткових кроків |
Що включає верифікація — 3 кроки, менш ніж за 5 хвилин
1
Документ, що посвідчує особу
Фотографія посвідчення особи або паспорта. Усі 4 кути повинні бути видимі, а текст — чітким. Знімки екрана або відредаговані фотографії не приймаються.
2
Живе селфі
Просте сканування обличчя через камеру — розташуйте обличчя в кадрі та злегка поверніть голову. Це займає кілька секунд. Це не статична фотографія — система перевіряє вашу присутність у реальному часі.
3
Підтвердження гаманця (за потреби)
Якщо ви вперше надсилаєте криптовалюту на особистий гаманець, може знадобитися підтвердити, що цей гаманець належить вам.
Після верифікації — все стає автоматичним
Після завершення верифікації ваш обліковий запис підтверджується. Наступні транзакції більше не потребують документів чи додаткових кроків — процес повністю автоматичний.
Якщо ви додаєте новий гаманець, яким раніше не користувалися, один раз може з’явитися швидке підтвердження, що він належить вам — але це не означає повторну повну верифікацію особи.
Ваші дані в безпеці
| Що ми робимо з вашими даними | Чого ми не робимо |
|---|
| Зберігаємо дані відповідно до GDPR | Не продаємо ваші дані |
| Передаємо інформацію лише коли цього вимагає закон | Не використовуємо їх для маркетингу з третіми сторонами |
| Доступ до даних суворо контролюється | Не передаємо їх непричетним третім сторонам |
Часті запитання
Чи потрібно проходити верифікацію при кожній транзакції?
Ні. Верифікація проходиться лише один раз. Наступні транзакції автоматичні — документи чи додаткові кроки більше не потрібні.
Які документи приймаються?
Посвідчення особи або паспорт. Документ повинен бути дійсним, а всі дані — видимими на фотографії. Посвідчення водія чи інші документи не приймаються.
Скільки часу займає підтвердження?
Зазвичай менш ніж 5 хвилин — процес автоматичний. У рідкісних випадках ручна перевірка може тривати до кількох годин.
Чому мені потрібно підтверджувати, що гаманець належить мені?
Регламент MiCA вимагає, щоб крипто-платформи підтверджували, що кошти надсилаються на адресу, яку контролюєте саме ви, а не невідома третя сторона. Це захід безпеки на вашу користь — підтвердження займає 1-2 хвилини та відбувається автоматично.
Моя транзакція заблокована. Що робити?
Якщо транзакція очікує через крок верифікації, ви отримаєте сповіщення з чіткими інструкціями. Ви можете звернутися безпосередньо до нашої команди — ми відповідаємо по телефону або через WhatsApp.
Чому мене про це просять зараз, хоча я користуюся Abarai вже давно?
Регламент Travel Rule ЄС для
криптовалют набув чинності в грудні 2024 року. Навіть наявні користувачі можуть вперше зіткнутися з цими перевірками, особливо для транзакцій на більшу суму або нових гаманців.
