Verificarea identității (KYC) pe Abarai se face o singură dată. După ce o finalizezi, tranzacțiile ulterioare sunt automate — fără pași suplimentari, fără documente repetate (se verifica doar adresa de email in cele mai multe cazuri).
Verificarea este cerută de reglementările europene MiCA și AML — aceleași reguli care se aplică tuturor platformelor crypto autorizate în Uniunea Europeană.
Când este necesară verificarea?
| Situație | Verificare necesară |
|---|---|
| Primele tranzacții de valoare mică | Minimă sau deloc ( email + date facturare) |
| Tranzacții peste un anumit prag | Document de identitate + selfie — o singură dată |
| Trimitere pe un wallet personal nou (Ledger, MetaMask, Trust Wallet) | Confirmare că wallet-ul îți aparține — rapid, automat |
| Tranzacții ulterioare după verificare | Automat — fără pași suplimentari |
Ce presupune verificarea — 3 pași, sub 5 minute
1
Document de identitate
O fotografie a buletinului sau pașaportului. Toate cele 4 colțuri trebuie să fie vizibile și textul clar. Nu se acceptă screenshot-uri sau fotografii editate.
2
Selfie live
O scanare facială simplă prin cameră — poziționezi fața în cadru și miști ușor capul. Durează câteva secunde. Nu este o fotografie statică — sistemul verifică că ești prezent în timp real.
3
Confirmare portofel (când e cazul)
Dacă trimiți criptomonede pe un wallet personal pentru prima dată, poate fi necesar să confirmi că acel wallet îți aparține.
După verificare — totul devine automat
Odată ce verificarea este finalizată, contul tău este confirmat. Tranzacțiile ulterioare nu mai necesită documente sau pași suplimentari — procesul este complet automat.
Dacă adaugi un wallet nou pe care nu l-ai mai folosit, poate apărea o singură dată o confirmare rapidă că îți aparține — dar aceasta nu înseamnă o verificare completă de identitate din nou.
Datele tale sunt în siguranță
| Ce facem cu datele tale | Ce nu facem |
|---|---|
| Stocăm datele conform GDPR | Nu vindem datele tale |
| Transmitem informații doar când legea o cere | Nu le folosim pentru marketing cu terti |
| Accesul la date este strict controlat | Nu le împărtășim cu terți neimplicați |
Întrebări frecvente
Trebuie să mă verific la fiecare tranzacție?
Nu. Verificarea se face o singură dată. Tranzacțiile ulterioare sunt automate — nu mai sunt necesare documente sau pași suplimentari.
Ce documente sunt acceptate?
Buletin de identitate sau pașaport. Documentul trebuie să fie valid și toate datele să fie vizibile în fotografie. Nu se acceptă permis de conducere sau alte documente.
Cât durează aprobarea?
De obicei sub 5 minute — procesul este automat. În cazuri rare, verificarea manuală poate dura până la câteva ore.
De ce trebuie să confirm că wallet-ul îmi aparține?
Reglementările MiCA cer ca platformele crypto să confirme că fondurile sunt trimise către o adresă controlată de tine, nu de o terță parte necunoscută. Este o măsură de securitate în beneficiul tău — confirmarea durează 1-2 minute și se face automat.
Tranzacția mea este blocată. Ce fac?
Dacă o tranzacție este în așteptare din cauza unui pas de verificare, vei primi o notificare cu instrucțiuni clare. Poți contacta echipa noastră direct — răspundem prin telefon sau WhatsApp.
De ce mi se cere asta acum deși folosesc Abarai de mult timp?
Reglementarea Travel Rule a UE pentru criptomonede a intrat în vigoare în decembrie 2024. Chiar și utilizatorii existenți pot întâlni aceste verificări pentru prima dată, în special pentru tranzacții de valoare mai mare sau wallet-uri noi.