La verificación de identidad (KYC) en Abarai se realiza una sola vez. Una vez que la completas, las transacciones posteriores son automáticas — sin pasos adicionales, sin documentos repetidos (en la mayoría de los casos solo se verifica la dirección de correo electrónico).
La verificación es exigida por la normativa europea MiCA y AML — las mismas reglas que se aplican a todas las plataformas cripto autorizadas en la Unión Europea.
¿Cuándo es necesaria la verificación?
| Situación | Verificación necesaria |
|---|
| Primeras transacciones de valor reducido | Mínima o ninguna (correo electrónico + datos de facturación) |
| Transacciones por encima de cierto umbral | Documento de identidad + selfie — una sola vez |
| Envío a una billetera personal nueva (Ledger, MetaMask, Trust Wallet) | Confirmación de que la billetera te pertenece — rápido, automático |
| Transacciones posteriores tras la verificación | Automático — sin pasos adicionales |
Qué implica la verificación — 3 pasos, en menos de 5 minutos
1
Documento de identidad
Una fotografía del documento de identidad o pasaporte. Las 4 esquinas deben ser visibles y el texto debe verse con claridad. No se aceptan capturas de pantalla ni fotografías editadas.
2
Selfie en vivo
Un escaneo facial simple con la cámara — colocas tu rostro en el encuadre y mueves ligeramente la cabeza. Dura solo unos segundos. No es una fotografía estática — el sistema verifica que estás presente en tiempo real.
3
Confirmación de la billetera (cuando corresponda)
Si envías criptomonedas a una billetera personal por primera vez, puede que debas confirmar que esa billetera te pertenece.
Después de la verificación — todo se vuelve automático
Una vez finalizada la verificación, tu cuenta queda confirmada. Las transacciones posteriores ya no requieren documentos ni pasos adicionales — el proceso es completamente automático.
Si añades una billetera nueva que no has usado antes, puede aparecer una única vez una confirmación rápida de que te pertenece — pero esto no implica una verificación completa de identidad de nuevo.
Tus datos están seguros
| Qué hacemos con tus datos | Qué no hacemos |
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| Almacenamos los datos conforme al RGPD | No vendemos tus datos |
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| El acceso a los datos está estrictamente controlado | No los compartimos con terceros no implicados |
Preguntas frecuentes
¿Debo verificarme en cada transacción?
No. La verificación se realiza una sola vez. Las transacciones posteriores son automáticas — ya no se necesitan documentos ni pasos adicionales.
¿Qué documentos se aceptan?
Documento de identidad o pasaporte. El documento debe estar vigente y todos los datos deben ser visibles en la fotografía. No se acepta el carnet de conducir ni otros documentos.
¿Cuánto tarda la aprobación?
Normalmente menos de 5 minutos — el proceso es automático. En casos excepcionales, la verificación manual puede tardar hasta varias horas.
¿Por qué debo confirmar que la billetera me pertenece?
La normativa MiCA exige que las plataformas cripto confirmen que los fondos se envían a una dirección controlada por ti, y no por un tercero desconocido. Es una medida de seguridad en tu beneficio — la confirmación tarda entre 1 y 2 minutos y se realiza automáticamente.
Mi transacción está bloqueada. ¿Qué hago?
Si una transacción está pendiente debido a un paso de verificación, recibirás una notificación con instrucciones claras. Puedes contactar directamente con nuestro equipo — respondemos por teléfono o WhatsApp.
¿Por qué me piden esto ahora si llevo mucho tiempo usando Abarai?
La normativa Travel Rule de la UE para
criptomonedas entró en vigor en diciembre de 2024. Incluso los usuarios existentes pueden encontrarse con estas verificaciones por primera vez, especialmente en transacciones de mayor valor o con billeteras nuevas.
